Деякі описи платежів можуть призвести до блокування банківської картки, попереджає експерт із правових питань Богдан Янків. За його словами, фінансові установи все частіше відслідковують цілі переказів щодо ознак підозрілої активності.
Щоб уникнути проблем, утримайтеся від використання таких термінів, як "погашення кредиту", "обмін криптовалюти", "депозит", "авансовий платіж", "відшкодування витрат для індивідуальних підприємців" або "подарунки для приватних осіб" у полі опису платежу.
Ці ключові слова можуть викликати підозри та потенційно призвести до тимчасових чи постійних обмежень картки.
Банки інтерпретують ці замітки як вказівки на фінансові операції, які можуть оминути податкові правила або порушити закони про боротьбу з відмиванням грошей, особливо коли транзакції відбуваються між особами без статусу підприємця.
При переказі коштів зберігайте нейтральний опис та уникайте непотрібних деталей, які можуть бути неправильно витлумачені системами відповідності.
Світла та води не буде тижнями! Рекордні відключення накривають Україну – де вже почалося
Володимир Зеленський пояснив, що чекає на російську мову та УПЦ МП в Україні: "Це єдине, що може об’єднати всіх"
"Є страх": Даша Квіткова відверто про весілля з Бражком та стосунки нареченого з її ексчоловіком
Як зібрати відро картоплі з одного куща: секрет, який замовчують навіть досвідчені городники
Нагадаємо, вже з 1 червня: "ПриватБанк" запроваджує нові обмеження
Раніше «hyser» повідомляв, "Ощадбанк" позбавляє українців грошей та допомоги: арешт рахунків та блокування банківських карток
Як повідомляв «hyser», цього всі боялися: податкова взялася за продаж в інтернеті та банківські перекази з карток